Gutiérrez Pujadas & Partners

gutierrez-pujadas-asesoria

La recent legislació de transparència corporativa als Estats Units: una barrera contra pràctiques empresarials corruptes

Transparencia Corporativa

En un esforç per combatre el blanqueig de diners, el finançament del terrorisme i pràctiques empresarials corruptes, el govern federal dels Estats Units d’Amèrica ha promulgat la Llei de Transparència Corporativa (CTA). Aquesta regulació, emesa per la Xarxa d’Execució de Delictes Financers (FinCEN), té com a objectiu fonamental millorar la visibilitat en la propietat de les empreses, un canvi significatiu que afectarà nombroses companyies que operen al país. A continuació, examinarem en profunditat els aspectes claus d’aquesta nova llei i qui es veu obligat a complir-la.